По оценкам правоохранительных органов Казахстана, незаконный доход криптообменника составил $1,35 млн
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области Республики Казахстан начал досудебное производство в отношении двух граждан, занимавшихся незаконным оборотом криптовалюты. Об этом сообщает АФМ.
Незаконный доход от продажи криптовалюты, по оценкам ведомства, составил почти $1,35 млн. На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
rbc.group
По данным АФМ, с 2020 года по настоящее время в городе Костанай фигуранты дела «осуществляли оборот криптовалюты на платформе криптобирж, получая доход в особо крупном размере».
Для привлечения клиентов был создан веб-сайт криптообменного пункта, где любой желающий мог обменять криптовалюту.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, а также логин и пароль от аккаунта на криптобирже.
Согласно законодательству Республики Казахстан, деятельность по обмену криптовалюты разрешена только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в городе Астана и подлежит лицензированию.
Санкции против обменников и операторов ЦФА. Какие риски для пользователей
Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin
Число «криптовалютных дел» в судах России выросло за два года в пять раз
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Источникт rbc.ru
